FIU

Police Dismantle Darknet Market Incognito with Help from Binance Investigations

16. Juni 2025 // 0 Kommentare

Taipei, die Hauptstadt von Taiwan. Bild von Steffen Flor via flickr.com. Lizenz: Creative Commons

Binance's Financial Intelligence Unit (FIU) assisted authorities in the US and Taiwan in exposing a darknet market with a trading volume of $100 million. Operation 'RapTor' marks the largest police takedown of a darknet marketplace to date. [...]

Polizei zerschlägt Darknet-Market Incognito mithilfe von Ermittlungen durch Binance

16. Juni 2025 // 2 Kommentare

Die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance hat der USA und Taiwan geholfen, einen Darknet-Markt mit einem Volumen von 100 Millionen Dollar zu überführen. Die Operation „RapTor“ war der bisher größte Zugriff der Polizei auf das Darknet. [...]

Customs Receives More Crypto Suspicious Activity Reports Than Ever Before

12. Juni 2025 // 0 Kommentare

Surprisingly, when more suspicious activity reports are required, more reports are indeed submitted. However, crypto transactions still play virtually no role in money laundering activity in Germany. [...]

Zoll erhält mehr Krypto-Verdachtsmeldungen als je zuvor

12. Juni 2025 // 3 Kommentare

Erstaunlich: Wenn man mehr Verdachtsmeldungen verlangt, bekommt man mehr Verdachtsmeldungen. Im deutschen Geldwäsche-Geschehen spielen Krypto-Transaktionen dennoch so gut wie keine Rolle. [...]