Geldwäsche

Police Dismantle Darknet Market Incognito with Help from Binance Investigations

16. Juni 2025 // 0 Kommentare

Taipei, die Hauptstadt von Taiwan. Bild von Steffen Flor via flickr.com. Lizenz: Creative Commons

Binance's Financial Intelligence Unit (FIU) assisted authorities in the US and Taiwan in exposing a darknet market with a trading volume of $100 million. Operation 'RapTor' marks the largest police takedown of a darknet marketplace to date. [...]

Polizei zerschlägt Darknet-Market Incognito mithilfe von Ermittlungen durch Binance

16. Juni 2025 // 2 Kommentare

Die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance hat der USA und Taiwan geholfen, einen Darknet-Markt mit einem Volumen von 100 Millionen Dollar zu überführen. Die Operation „RapTor“ war der bisher größte Zugriff der Polizei auf das Darknet. [...]

Customs Receives More Crypto Suspicious Activity Reports Than Ever Before

12. Juni 2025 // 0 Kommentare

Surprisingly, when more suspicious activity reports are required, more reports are indeed submitted. However, crypto transactions still play virtually no role in money laundering activity in Germany. [...]

Zoll erhält mehr Krypto-Verdachtsmeldungen als je zuvor

12. Juni 2025 // 3 Kommentare

Erstaunlich: Wenn man mehr Verdachtsmeldungen verlangt, bekommt man mehr Verdachtsmeldungen. Im deutschen Geldwäsche-Geschehen spielen Krypto-Transaktionen dennoch so gut wie keine Rolle. [...]

BKA zieht anonymer Tauschplattform eXch „den Stecker“

15. Mai 2025 // 1 Kommentar

Das Bundeskriminalamt hat die Server von eXch beschlagnahmt, weil die Plattform für Geldwäsche missbraucht wurde, und dabei einige Kryptowährungen konfisziert. Die [...]

EU verbietet Handel mit Privacycoins ab 2027

5. Mai 2025 // 3 Kommentare

Die Europäische Union hat unlängst neue Regeln gegen Geldwäsche verabschiedet. Wie die European Crypto Initiative (EUCI) nun erklärt, kommt dies dem Verbot von Privacycoins wie Monero (XMR) gleich. [...]

Der größte Hack aller Zeiten – und sein paradoxer Einfluss auf den Preis von ETH

24. Februar 2025 // 5 Kommentare

Am Wochenden wurde die Börse Bybit gehackt. Mit einer Beute von etwa 1,5 Milliarden Dollar in Ether war dies der größte Kryptohack überhaupt - und wahrscheinlich sogar der größte Diebstahl der Geschichte. Hinter dem Hack steht ein wohlbekannter Schurkenstaat, während Bybit ihn erstaunlich leichtfertig wegsteckt. Die Folgen für den Preis von Ethereum sind dagegen paradox. [...]

Rolle rückwärts im Verbraucherschutz

5. Februar 2025 // 10 Kommentare

MiCA ist seit Januar in Kraft. Für die Kryptowelt in der EU hat das einige harte Konsequenzen. So sind einige der besten Stablecoins nicht mehr erlaubt, während Börsen private Wallets ihrer User dokumentieren müssen. Die gute Nachricht ist, dass die Technik der EU-Regulierung längst voraus ist. [...]

Huione aus Kambodscha wird zum größten digitalen Schwarzmarkt aller Zeiten – und gibt eigenen Stablecoin heraus

24. Januar 2025 // 0 Kommentare

Es war nur eine Frage der Zeit, bis kriminelle Plattformen beginnen, ihre eigenen Dollar zu schöpfen. Mit Huione und dem Stablecoin USDH ist es nun soweit. [...]

Tether and Tron establish their own blockchain intelligence agency.

12. September 2024 // 0 Kommentare

The stablecoin issuer Tether is becoming the most profitable company per capita ever. Along with TRON and TRM Labs, they are now establishing the "T3 Financial Crime Unit" to more effectively prevent criminals from using Tether (USDT). [...]