Rekord: Bundeskriminalamt konfisziert Bitcoins im Wert von 44 Millionen Euro
Das BKA hat mit ChipMixer den angeblich umsatzstärksten Bitcoin-Mixer dichtgemacht - und dabei eine ansehnliche Menge Bitcoins beschlagnahmt. [...]
Geldwäsche
Internationale Polizeioperation schließt Krypto-Börse, die Geldwäsche für russischen Cybercrime ermöglicht hat
Die Börse Bitzlato diente russischen Kriminellen als Anlaufstation, um Erträge in Kryptowährungen gegen Rubel zu tauschen. Nun hat eine internationale Polizeioperation die Server und Wallets konfisziert und das Managememt festgenommen. [...]
Der FTX-Hack: Die rätselhaften Wege von 600 Millionen Dollar
Kurz nach der Insolvenz wird die Börse FTX "gehackt". Der Hacker erbeutet Token im Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar, wechselt sie gegen Ether - und wirft diese auf den Markt. Doch was hat die Regierung der Bahamas damit zu tun? [...]
Hamburger Unternehmen schmuggelte amerikanische Waffentechnologie und venezolanisches Öl nach Russland – und bezahlt wurde auch mit einer Kryptowährung
Das Hamburger Unternehmen NDA GmbH war die Drehscheibe von sanktionswidrigen Lieferungen nach Russland. Um das Geld für die Lieferungen von Öl und Technologie zu waschen, verwendeten sie auch eine Kryptowährung. [...]
Deutsche Polizei konfisziert Server des weltweit größten Darknetmarkplatzes. Endlich eine Sanktion, die wirklich wehtut?
Das BKA nimmt den riesigen russischen Darknetmarktplatz Hydra hoch. Ist der Zeitpunkt Zufall - oder geht der Schlag gegen die russische Internetkriminalität Hand in Hand mit den Finanzsanktionen? Ganz unabhängig von diesen ist der Zugriff nicht zu verstehen. [...]
FATF setzt Türkei auf graue Liste – und Bitcoin wird dort wichtiger denn je
Die Financial Action Task Force (FATF) setzt die Türkei auf die graue Liste. Damit schadet das international wichtigste Organ gegen Geldwäsche dem Land im genau falschen Zeitpunkt. Die Gründe sind extrem spannend - und zeigen, weshalb Bitcoin in der Türkei geradezu so notwendig geworden ist. [...]
USA verhängt Finanzsanktionen gegen russische Krypto-Börse
Die USA hat zum ersten Mal Finanzsanktionen gegen eine Krypto-Börse verhangen. Der russischen Börse Suex.io wird vorgeworfen, Ransomware-Hackern dabei zu helfen, ihre Erlöse zu wechseln. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf einen Teil des Krypto-Standorts Russland. [...]
Rekord für Großbritannien: Londoner Polizei beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 114 Millionen Pfund
Die Londoner Polizei hat Kryptowährungen im Wert von 114 Millionen Pfund eingezogen. Eine solche Menge digitaler Assets wurde in Großbritannien bisher noch nicht beschlagnahmt - ist aber global betrachtet eher Mittelmaß. [...]
Bundesfinanzministerium plant Verordnung für Krypto-Kahlschlag in Deutschland
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Ende Mai einen Entwurf für eine Verordnung über “verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten” [...]
Russlands kriminelles Krypto-Imperium mit den vielen Köpfen
Der Darknet-Marktplatz Hydra wird mit einem Handelsvolumen von beinah 1,4 Milliarden Dollar zu einem der größten russischen Internetunternehmen. Falls man das vergleichen kann. [...]