Geldwäsche

Kryptobörse Bitfinex hat wohl dieselbe Bank benutzt wie kolumbianische Drogenkartelle

10. April 2018 // 4 Comments

Die polnische Staatsanwaltschaft hat von einer kleinen Bank Konten im Gegenwert von 300 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Konten gehörten Firmen, die Geld aus dem internationalen Drogenhandel gewaschen haben. Im Internet heißt es, dass auch Gelder der großen Bitcoin-Börse Bitfinex eingefroren worden sind. Dafür gibt es jedoch keinen echten Hinweis - außer, dass die Börse ein Konto bei derselben Bank hat. [...]

Bitcoin Cash Fork wird Wirklichkeit – Großer Schlag gegen Bitcoin-Cybercrime – Neues Allzeithoch

7. August 2017 // 26 Comments

Was wir verpasst haben: Die Polizei hat einen Darknetmarket unterwandert, verhaftet einen russischen Bitcoin-Geldwäscher, der auch in den Hack von Mt. Gox involviert war, und schließt die anonyme Börse BTC-E. Derweil macht Bitcoin Cash die Fork, die den jahrelangen Blocksize-Streit beenden kann. Bitcoin selbst erreicht ein neues Allzeithoch, während das Lock-In von SegWit unmittelbar bevorsteht. [...]

China verhängt Anti-Geldwäsche-Regeln für fast alle Börsen: Große Börsen setzten vorübergehend alle Auszahlungen von Bitcoin aus

9. February 2017 // 13 Comments

China reguliert weiter. Die Zentralbank ruft alle Bitcoin-Börsen zusammen und gibt ihnen Anweisungen. Nachdem ein Fall von Geldwäsche auf einer Altcoin-Börse aufgeflogen ist, verordnen alle Börsen Anti-Geldwäsche-Regeln. Bis diese eingerichtet sind, stoppen die großen Börsen vorübergehend sämtliche Bitcoin-Auszahlungen. [...]

“Alle Länder sollten darüber nachdenken, die Straftat des unerklärten Reichtums einzuführen.”

24. January 2017 // 10 Comments

Auf einer Konferenz in Doha, der Hauptstadt von Katar, haben einige hundert Beamte der internationalen Polizeibehörden Geldwäsche und virtuelle Währungen diskutiert. Die Ratschläge an die Regierungen, die sie dabei ausgearbeitet haben, haben es in sich. Zugleich beginnt die Niederlande, entschieden gegen den Bitcoin-Graumarkt und Bitcoin-Mixer vorzugehen. [...]

Weltpolizei triumphiert im Darknet

7. November 2016 // 4 Comments

Für die Polizei weltweit beginnt der November mit einer Serie von Jubelmeldungen. Rund um den Globus gibt es hunderte von Verhaftungen wegen Verbrechen im Darknet. Der entscheidende Faktor scheint dabei die globale Kooperation der Polizei zu sein. [...]

Europol und Experten gegen Bitcoin und Cybercrime

15. September 2016 // 15 Comments

Eine Sicherheitsfirma prophezeit, dass die Hackerpocalyse die Welt überrollt und nennt Bitcoin den Motor des Cybercrimes. Europol stellt derweil eine Arbeitsgruppe auf, um Geldwäsche durch Kryptowährungen zu verfolgen. Beginnt jetzt der Cyberkrieg - oder wird einfach nur einmal mehr Panik verbreitet? [...]