Geldwäsche

Nordkoreanische Hacker waschen Kryptowährungen auf russischen Börsen

19. September 2023 // 14 Kommentare

Nordkorea gilt schon lange als Urheber zahlreicher Hacks in der Kryptosphäre. Mit russischen Börsen nutzen sie nun zunehmend willige Partner, um die Erträge zu waschen. Beobachter fürchten, dass die Diktatur damit ihr Nuklearprogramm finanziert. [...]

Estland: Anzahl registrierter Krypto-Unternehmen fällt um 80 Prozent

10. Mai 2023 // 0 Kommentare

Laut einem Bericht der Regierung hat ein neues Gesetz gegen Geldwäsche die Anzahl der in Estland registrierten Krypto-Unternehmen drastisch reduziert. [...]

Hamas-Miliz akzeptiert keine Bitcoin-Spenden mehr – “Ein Sieg gegen die Krypto-Kriminalität”

2. Mai 2023 // 2 Kommentare

Die palästinensische Terror-Miliz Al-Qassam-Brigade hat seit Jahren Bitcoins für Spenden angenommen. Aus Sorge vor Repressionen gegen Spender stoppt sie dies nun. Ein Blockchain-Analyst feiert das als Sieg gegen Krypto-Kriminalität. [...]

Drei Milliarden Dollar in einer Popcorn-Dose

19. April 2023 // 5 Kommentare

Ein Gericht verurteilt James Zhong dafür, 2012 die Silk Road um 50.000 Bitcoins bestohlen zu haben. Die Hausdurchsuchung konfrontierte die Polizei mit der geballten Schönheit von Bitcoin. [...]

Die Demokratisierung der Blockchain-Analyse durch ChatGPT

5. April 2023 // 3 Kommentare

Der Blockchain-Analyst Blocktrace kündigt an, die ChatGPT-KI als Interface für Blockchain-Daten zu benutzen. Für die Privatsphäre der User könnte das ungünstig sein. [...]

Rekord: Bundeskriminalamt konfisziert Bitcoins im Wert von 44 Millionen Euro

22. März 2023 // 2 Kommentare

Das BKA hat mit ChipMixer den angeblich umsatzstärksten Bitcoin-Mixer dichtgemacht - und dabei eine ansehnliche Menge Bitcoins beschlagnahmt. [...]

Internationale Polizeioperation schließt Krypto-Börse, die Geldwäsche für russischen Cybercrime ermöglicht hat

25. Januar 2023 // 2 Kommentare

Die Börse Bitzlato diente russischen Kriminellen als Anlaufstation, um Erträge in Kryptowährungen gegen Rubel zu tauschen. Nun hat eine internationale Polizeioperation die Server und Wallets konfisziert und das Managememt festgenommen. [...]

Der FTX-Hack: Die rätselhaften Wege von 600 Millionen Dollar

23. November 2022 // 1 Kommentar

Kurz nach der Insolvenz wird die Börse FTX "gehackt". Der Hacker erbeutet Token im Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar, wechselt sie gegen Ether - und wirft diese auf den Markt. Doch was hat die Regierung der Bahamas damit zu tun? [...]

Hamburger Unternehmen schmuggelte amerikanische Waffentechnologie und venezolanisches Öl nach Russland – und bezahlt wurde auch mit einer Kryptowährung

20. Oktober 2022 // 2 Kommentare

Das Hamburger Unternehmen NDA GmbH war die Drehscheibe von sanktionswidrigen Lieferungen nach Russland. Um das Geld für die Lieferungen von Öl und Technologie zu waschen, verwendeten sie auch eine Kryptowährung. [...]

Deutsche Polizei konfisziert Server des weltweit größten Darknetmarkplatzes. Endlich eine Sanktion, die wirklich wehtut?

6. April 2022 // 8 Kommentare

Das BKA nimmt den riesigen russischen Darknetmarktplatz Hydra hoch. Ist der Zeitpunkt Zufall - oder geht der Schlag gegen die russische Internetkriminalität Hand in Hand mit den Finanzsanktionen? Ganz unabhängig von diesen ist der Zugriff nicht zu verstehen. [...]