Regulierung

Bitcoins mit krimineller Vergangenheit werden immer öfter auf Börsen gewechselt

17. Januar 2020 // 2 Kommentare

Die Blockchain-Analyse-Firma Chainalysis veröffentlicht einen Auszug aus ihrem Crypto Crime Report für 2020. Der Auszug wirft ein Licht darauf, wie Bitcoins vor allem an zwei Börsen gewaschen werden. Er ist einer detailliertesten und spannendsten Einblicke in die Krypto-Geldwäsche, den man derzeit finden kann. [...]

Ist XRP eine (unerlaubt herausgegebene) Security von Ripple?

13. Januar 2020 // 13 Kommentare

Die Firma Ripple aus Kalifornien wird derzeit angeklagt, mit der ehemals Ripple, heute XRP genannten Kryptowährung eine nicht registrierte "Security" herausgegeben zu haben. Die Anklage begann bereits im Sommer 2019. Nun erschien ein Dokument, das unterstreicht, weshalb XRP ein Security ist - und Ripple CEO Brad Garlinghouse bestreitet die Vorwürfe öffentlich. Damit macht sich die US-Justiz daran, eine der umstrittensten Fragen in der Kryptoszene zu beantworten. [...]

Bundesrat beschließt Umsetzung der neuen EU-Geldwäscheregeln – und macht damit Deutschland womöglich zum Krypto-Paradies

3. Dezember 2019 // Ein Kommentar

Deutschland gießt die EU-Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung in ein nationales Gesetz. Vom ersten Entwurf wurde noch gesagt, das Gesetz werde die Krypowirtschaft hierzulande erheblich hemmen. Nun gibt es eine neue Version, die voraussichtlich demnächst verabschiedet wird. Von ihr wird gesagt, sie könne Deutschland zur Krypto-Oase machen. [...]

Bombendrohungen auf Bahnhöfe und eine Mine in einem ehemaligen Aluminiumwerk

7. November 2019 // 0 Kommentare

Bunte Nachrichten aus Russland: Ein Berater der russischen Regierung baut in einem ehemaligen Aluminiumwerk nahe der Grenze zu Finnland eine Krypto-Mine auf, die in Zukunft 20 Prozent aller neu entstehenden Bitcoins abschöpfen soll. Derweil verbreitet ein Erpresser mit einer Bombendrohung auf Bahnhöfe in St. Petersburg Terror. Als Lösegeld will er, natürlich, Bitcoins. Und schließlich diskutiert das Innenministerium darüber, wie man Kryptowährungen beschlagnahmen kann. [...]

Bundesfinanzministerium: Kryptowährungen spielen minimale Rolle in Geldwäsche

24. Oktober 2019 // 2 Kommentare

Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht eine Nationale Risikoanalyse zur Geldwäsche. Die zeigt, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen so gut wie irrelevant für die Geldwäsche der organisierten Kriminalität sind. So viele Wirtschaftszweige sind involviert - aber Krypto nicht wirklich. Bemerkenswert ist aber, wie ernst das Ministerium offenbar Monero nimmt. [...]

Die G7 warnen Konzerne davor, ihre eigene Währung herauszugeben

22. Oktober 2019 // 40 Kommentare

Facebooks Libra hat die Regierungen nachhaltig aufgeschreckt. Zwei der mächtigsten globalen Institutionen - die BIZ und die G7 - fürchten nun, dass ein privat herausgegebener Stablecoin rapide eine globale Reichweite erreicht und warnen vor den Risiken. Man kann das als Zeichen der Unsicherheit verstehen - oder als Drohung an die großen Digitalkonzerne. [...]

Großbritannien will Open Source Wallet Entwickler zwingen, Anti-Geldwäsche-Maßnahmen einzurichten

7. Oktober 2019 // 7 Kommentare

In einem Bericht eines britischen Selbstregulierungsorgans der Finanzindustrie findet sich eine beunruhigende Bemerkung: Die Regierung möchte die Entwickler von nicht-treuhänderischen Open-Source Wallets unter die Anti-Geldwäsche-Regulierung stellen. Ein Skandal? [...]

Monero, Zcash, Dash und Co.: OKEx Korea wird alle Privacy Coins vom Handel nehmen

16. September 2019 // 6 Kommentare

Der koreanische Ableger der chinesischen Börse OKEx hat sich entschieden, den Handel mit Privacy Coins einzustellen. Als Grund gibt die Börse die Regeln der FATF für Krypto-Unternehmen an, mit denen Privacy Coins nicht kompatibel seien. Diese Begründung ist ein wenig rätselhaft. [...]

Verboten, noch bevor sie überhaupt existiert: Deutschland und Frankreich wollen Facebooks Libra-Kryptowährung nicht zulassen

16. September 2019 // 20 Kommentare

Sowohl Frankreich als auch Deutschland wollen verhindern, dass Facebook mit Libra das Zahlungswesen an sich reisst. Plötzlich sind die Regierungen sehr entschlossen. Aber warum? [...]

Noch mehr Blacklists: US-Finanzministerium setzt Bitcoin-Adressen chinesischer Drogenschmuggler auf eine schwarze Liste

22. August 2019 // 4 Kommentare

Das Blacklisting von Bitcoin-Adressen wird mehr und mehr zur Realität. Nachdem das US-Finanzministerium bereits die Bitcoin-Adressen iranischer Hacker auf eine schwarze Liste gesetzt hat, trifft es nun die Adressen von drei Chinesen, die Drogen in die USA geschmuggelt haben. Ob das aber wirklich einen Effekt hat, darf man bezweifeln. [...]