AML

Frankreich verurteilt russischen Bitcoin-Geldwäscher und verschärft Krypto-Regulierung

14. Dezember 2020 // 2 Kommentare

Zwei Nachrichten aus Frankreich: Der Geldwäscher Alexander Vinnik wird in Paris zu fünf Jahren Haft verurteilt - und mehrere Minister erlassen eine neue Verordnung, die anonyme Transaktionen unterbinden soll. Aber ist das überhaupt möglich? Droht der Worst Case von überwachten Wallets? [...]

Die Bitcoin-Blockchain mit Machine-Learning-Algorithmen analysieren, um Geldwäsche zu erkennen

15. August 2019 // 1 Kommentar

Der Blockchain-Analyst Elliptic hat ein Datenset mit 200.000 Transaktionen veröffentlicht und gemeinsam mit IBM und dem MIT Methoden getestet, um darin illegale Transaktionen zu erkennen. Das Ergebnis ist ein spannendes Paper, das zeigt, mit welchen Methoden man solche Daten analysieren kann - und an welche Grenzen man dabei stößt. [...]

FATF setzt umstrittenen Entwurf für globale Regulierung von virtuellen Währungen um – Krypto-Unternehmen sollen Kundendaten austauschen

24. Juni 2019 // 12 Kommentare

Die Financial Action Task Force (FATF), sozusagen die Weltregierung für Geldwäscheangelegenheiten, veröffentlicht ihre offiziellen Empfehlungen, wie Regierungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen umgehen sollen. Besonders eine Bestimmung hat es in sich: Börsen und Wallets sollen Daten über Transaktionen austauschen, darunter auch Sender und Empfänger. Beobachter schätzen dies als eine der größten Gefahren ein, dies es derzeit für Kryptowährungen gibt. [...]

G20-Finanzminister einigen sich über Regulierung von Kryptowährungen und Token

12. Juni 2019 // 3 Kommentare

Die Finanzminister und Zentralbankspräsidenten der G20-Gruppe - der mächtigsten Industrieländer der Welt - haben sich im japanischen Fukuoka getroffen. Das Ergebnis des Gipfeltreffens ist ein Communiqué von 14 Beschlüssen. Einer davon widmet sich Bitcoin, Kryptowährungen und Token. [...]

Schluss mit anonym: Wie das MIT plant, den Bitcoin zu regulieren

25. April 2016 // 15 Kommentare

Peter Todd wirft einem MIT-Projekt vor, den Bitcoin regulieren zu wollen: Transaktionen sollen an Identitäten gebunden und die Miner bestochen werden, nur noch solche Transaktionen zu minen. Die guten, registrierten Transaktionen kommen ins Blöckchen, die schlechten, anoymen bleiben im Kröpfchen. Das MIT versucht zwar, die Vorwürfe zu widerlegen, bleibt dabei aber kraftlos und wenig überzeugend. Denn ein Paper bestätigt fast alle Vorwürfe des Bitcoin-Kernentwicklers. [...]

EU und Deutschland ziehen finanzielle Überwachung an

3. Februar 2016 // 14 Kommentare

Die Bundesregierung plant, die Nutzung von Bargeld zu begrenzen, während die EU-Kommission ab Juni zahlreiche finanziellen Instrumente - darunter auch virtuelle Währungen - besser überwachen möchte. Das Ziel ist natürlich die Bekämpfung der Terrorfinanzierung. [...]