Geldwäsche

FATF setzt Türkei auf graue Liste – und Bitcoin wird dort wichtiger denn je

27. Oktober 2021 // 2 Kommentare

Die Financial Action Task Force (FATF) setzt die Türkei auf die graue Liste. Damit schadet das international wichtigste Organ gegen Geldwäsche dem Land im genau falschen Zeitpunkt. Die Gründe sind extrem spannend - und zeigen, weshalb Bitcoin in der Türkei geradezu so notwendig geworden ist. [...]

USA verhängt Finanzsanktionen gegen russische Krypto-Börse

7. Oktober 2021 // 0 Kommentare

Die USA hat zum ersten Mal Finanzsanktionen gegen eine Krypto-Börse verhangen. Der russischen Börse Suex.io wird vorgeworfen, Ransomware-Hackern dabei zu helfen, ihre Erlöse zu wechseln. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf einen Teil des Krypto-Standorts Russland. [...]

Rekord für Großbritannien: Londoner Polizei beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 114 Millionen Pfund

28. Juni 2021 // 2 Kommentare

Die Londoner Polizei hat Kryptowährungen im Wert von 114 Millionen Pfund eingezogen. Eine solche Menge digitaler Assets wurde in Großbritannien bisher noch nicht beschlagnahmt - ist aber global betrachtet eher Mittelmaß. [...]

Bundesfinanzministerium plant Verordnung für Krypto-Kahlschlag in Deutschland

25. Juni 2021 // 18 Kommentare

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Ende Mai einen Entwurf für eine Verordnung über “verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten” [...]

Russlands kriminelles Krypto-Imperium mit den vielen Köpfen

28. Mai 2021 // 1 Kommentar

Der Darknet-Marktplatz Hydra wird mit einem Handelsvolumen von beinah 1,4 Milliarden Dollar zu einem der größten russischen Internetunternehmen. Falls man das vergleichen kann. [...]

Wenn die apokalyptischen Reiter wieder traben

3. Mai 2021 // 5 Kommentare

Klima, Blasen, Geldwäsche: In den letzten Wochen haben die Medien wieder viel Kritik an Bitcoin geübt. Wir werfen einen Blick auf einige Artikel, die die üblichen Vorwürfe an unsere liebste Währung aufkochen. [...]

“Wenn man ein finanzielles Ökosystem sucht, das schlecht für Kriminelle ist – dann wäre das Bitcoin.”

15. April 2021 // 1 Kommentar

Ein ehemaliger CIA-Direktor untersucht, wie sehr Bitcoins von Kriminellen verwendet werden. Nach der Analyse sorgt er sich nicht länger vor den illegalen Aktivitäten durch Bitcoins - sondern davor, dass die USA wegen falscher Bedenken den Anschluss verliert. Das Paper, das er geschrieben hat, sollte zur Pflichtlektüre auch europäischer Politiker werden. [...]

“Wenn die Protokolle, die P2P-Transaktionen ermöglichen, zur vollen Reife gelangen, würde dies eine Zukunft andeuten, in der es keine finanziellen Mittelsmänner mehr gibt”

30. März 2021 // 7 Kommentare

Die Möglichkeit, die Schlüssel für Bitcoins selbst zu verwalten, ist die heilige Kuh von Bitcoin. Geht es nach der Financial Action Task Force (FATF), sollen die Regierungen dieser Welt diese Kuh so bald wie möglich schlachten. Selten hat ein internationales Organ so deutlich sein anti-demokratisches Gesicht gezeigt. [...]

Bundesregierung plant Höchstgrenze für Krypto-Zahlungen

9. März 2021 // 9 Kommentare

Eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler bringt zu Tage, dass die Regierung vorhat, eine Höchstgrenze von 1.000 Euro für anonyme Krypto-Zahlungen zu setzen. Wir haben uns informiert, weshalb die Bundesregierung dies plant und was es für die Praxis bedeuten könnte. [...]

Deutsche Gesetzgeber machen mobil gegen den Darknet-Drogenhandel

16. Februar 2021 // 3 Kommentare

In der vergangenen Woche hat der Bundestag zwei Gesetzesänderungen bestätigt, die sich direkt oder indirekt gegen den Drogenhandel im Darknet richten. Da dies zumindest mittelbar etwas mit Bitcoin zu tun hat, schauen wir uns diese Gesetzesänderungen an. [...]