Geldwäsche

Tether und Tron gründen eigenen Blockchain-Geheimdienst

11. September 2024 // 2 Kommentare

Die Stablecoin-Herausgeberin Tether wird zum profitabelsten Unternehmen je Kopf, das es jemals gab. Zusammen mit TRON und TRM Labs gründet sie nun die "T3 Financial Crime Unit". Die soll effektiver unterbinden, dass auch Kriminelle Tether (USDT) benutzen. [...]

China’s highest court now considers crypto transactions as money laundering

26. August 2024 // 0 Kommentare

In China, the Supreme Court and the Supreme People's Procuratorate have announced that transactions involving "Virtual Assets" are considered a method of money laundering. Does this mean that anyone using Bitcoin in China is at risk of ending up in jail? [...]

Höchstes Gericht Chinas betrachtet Krypto-Transaktionen fortan als Geldwäsche

26. August 2024 // 0 Kommentare

In China haben das Höchste Gericht und die Oberste Staatsanwaltschaft verkündet, dass Transaktionen mit „Virtuellen Assets“ eine Methode der Geldwäsche sind. [...]

FATF: Cryptocurrencies continue to be used for terrorism financing

7. August 2024 // 0 Kommentare

The Financial Action Task Force (FATF) evaluates how governments implement its recommendations. The result is poor, with the implementation progressing slowly. As a result, cryptocurrencies continue to be used for illegal purposes such as financing terrorism. [...]

FATF: Kryptowährungen weiter für Terrorfinanzierung verwendet

7. August 2024 // 2 Kommentare

Die Financial Action Task Force (FATF) evaluiert, wie die Regierungen ihre Empfehlungen umsetzen. Das Ergebnis ist dürftig, die Umsetzung schleppend. Kryptowährungen werden daher weiterhin für illegale Zwecke wie die Terrorfinanzierung eingesetzt. [...]

Police arrest Darknet admin – who previously trained police officers

24. Juni 2024 // 0 Kommentare

The US police have arrested the operator of the darknet market Incognito at the airport in New York. Rui-Siang Lin, who operated under the alias "Pharaoh," led a bizarre, unbelievable, bustling double life. [...]

Polizei verhaftet Darknet-Admin – der zuvor selbst Polizisten geschult hat

24. Juni 2024 // 0 Kommentare

Die US-Polizei hat den Betreiber des Darknet-Marktes Incognito am Flughafen in New York festgenommen. Rui-Siang Lin, der unter dem Alias "Pharaoh" operierte, führte ein skurriles, unglaubliches betriebsames Doppelleben. [...]

Changpeng Zhao, arguably the richest crypto holder, is going to prison

5. Juni 2024 // 0 Kommentare

The founder and former CEO of Binance, arguably the world's largest cryptocurrency exchange, was sentenced in April to four months in prison for knowingly allowing money laundering. [...]

Changpeng Zhao, der wohl reichste Krypto-Holder, geht ins Gefängnis

4. Juni 2024 // 1 Kommentar

Der Gründer und ehemalige CEO von Binance, der wohl weltweit größten Kryptobörse, wurde im April zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt, da er wissentlich Geldwäsche zugelassen habe. [...]

Das semantische Klein-Klein, das über die Zukunft von Krypto in den USA entscheiden könnte

30. April 2024 // 2 Kommentare

In den USA schreitet der Prozess gegen Tornado Cash voran. Den Entwicklern der Smart Contracts, die Transaktionen auf Ethereum anonymisieren, wird vorgeworfen, einen "Money Transmitter" betrieben zu haben. Damit greift der Prozess weit über den Fall selbst hinaus. Er wendet nicht nur Recht an - er schafft es. [...]