Geldwäsche

Nach Samourai-Verhaftung verlassen auch Wasabi und Phoenix den US-Markt

29. April 2024 // 9 Kommentare

Die vergangene Woche endete mit einem harten Schlag gegen die Privatsphäre von Bitcoin-Usern: Die beiden Gründer der Privacy-Wallet Samourai wurden in den USA verhaftet. Weil die Klage auch neu sortiert, was Bitcoin-Wallets dürfen, wenden andere Wallet schon jetzt dem "Land der Freiheit" den Rücken zu. [...]

Wie Russland seine Kriegsmaschinerie mithilfe des Stablecoins Tether finanziert

2. April 2024 // 6 Kommentare

Trotz der umfangreichen Finanzsanktionen importiert Russland weiterhin High-Tech-Bauteile für seine Waffenindustrie. Eine Schlüsselrolle könnte dabei der Stablecoin Tether spielen. [...]

Nein, die EU verbietet weder private Wallets noch anonyme Kryptowährungen

26. März 2024 // 5 Kommentare

… doch das Gesetzespaket, das nun einen weiteren Schritt Richtung Verabschiedung genommen hat, wartet mit allerhand Schikanen für Bitcoin und andere Kryptowährungen auf. Die Hoffnung, auf EU-Börsen künftig Lightning oder Monero zu sehen, dürfte gegen Null sinken. [...]

Britische Polizei beschlagnahmte 61.000 Bitcoin (2,4 Milliarden Euro) von chinesischen Betrügern

5. Februar 2024 // 3 Kommentare

In London wird derzeit über eine Chinesin verhandelt, die für eine Betrügerin Geld gewaschen hat. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei eine sagenhafte Menge Bitcoins konfisziert. [...]

Finnische Polizei behauptet, Monero-Transaktionen entschleiern zu können

31. Januar 2024 // 6 Kommentare

Die Zentrale Kriminalpolizei Finnlands (Keskusrikospoliisi, KRP) hat den Erpresser einer finnischen Klinik für psychische Krankheiten identifiziert. Die Spur des Geldes führte auch über Monero. Haben finnische Forensiker die angeblich anonyme Kryptowährung geknackt? [...]

CDU/CSU will Kryptowährungen scharf kontrollieren

30. Januar 2024 // 27 Kommentare

Eigentlich wird der Kryptomarkt in Deutschland bereits streng reguliert. Doch geht es nach CDU und CSU, soll diese Kontrolle künftig massiv verschärft werden. Dies zeigt ein Antrag, über den gestern im Bundestag diskutiert wurde. Er entspricht einer Kriegserklärung an das Ökosystem. [...]

UN warnt, dass Tether-Dollar immer wichtiger für organisierte Geldwäsche wird

29. Januar 2024 // 0 Kommentare

Laut den Vereinigten Nationen (UN) hat sich der Stablecoin Tether (USDT) als einer der bevorzugten Kanäle für Geldwäscher in Südostasien etabliert. [...]

Die Spur gehackter Coins führt über Ethereum zu beliebten Sammelkarten

11. Dezember 2023 // 1 Kommentar

Hacker greifen gerne zu kreativen Methoden, um erbeutete Kryptowährungen zu waschen. Ein Hacker hat gestohlene Ether nach dem Mixing durch Tornado Cash offenbar gegen Karten von Magic The Gathering gewechselt. Sind Sammelkarten der wahre anonyme Wertspeicher? [...]

Binance kapituliert vor US-Justizministerium, doch CEO Zhao kommt glimpflich davon

22. November 2023 // 1 Kommentar

Binance, die mutmaßlich größte Kryptobörse der Welt, einigt sich mit dem US-Justizministerium auf eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar. Ihr Chef, Changpeng Zhao, tritt zurück und bezahlt eine Strafe von 50 Millionen Dollar. [...]

Krypto, der Terror und die Folgen

31. Oktober 2023 // 2 Kommentare

Nachdem auch Kryptowährungen genutzt wurden um den palästinensischen Terror zu finanzieren, pochen einige Institutionen und Politiker in den USA auf härtere Regeln und Maßnahmen. Die Branche erhebt Einspruch und verweist auf das traditionelle Finanzwesen. Nicht zu unrecht. [...]