Geldwäsche

Maßnahmen gegen Terrorfinanzierung: Bitcoin, wenn überhaupt, nur eine Nebenbaustelle

24. November 2015 // 1 Comment

Viele Medien haben angekündigt, dass die EU die Terrorfinanzierung durch strengere Geldwäschebestimmungen austrocknen und dabei auch Bitcoins unter die Lupe nehmen will. Nun gibt es erste Hinweise darauf, was die EU genau plant. Der Bitcoin spielt dabei so gut wie keine Rolle. [...]

Ripple Labs muss 700.000 Dollar Strafe zahlen und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen implementieren

6. May 2015 // 2 Comments

... oder weshalb ein echtes digitales Bargeld dezentral sein muss: Das US-Netzwerk gegen Finanzstraftaten (FinCEN) hat Ripple Labs zu einer Strafe von 700.000 Dollar verdonnert und dem Unternehmen Anti-Geldwäsche Maßnahmen bis hin zu Änderungen im Protokoll aufgebrummt. Denn Innovation ist zwar löblich, aber nur, solange sie den Gesetzen gehorcht. [...]

Masquerade und Erpressung

8. April 2015 // 9 Comments

Die Silk Road Saga hat eine neue Wendung genommen: zwei Ermittler werden angeklagt, Geld bzw. Bitcoin erpresst, gestohlen, unterschlagen und gewaschen zu haben. Der bemerkenswerte Ermittlungsbericht zeichnet eine Gaunerstory von zwei korrupten Agenten, die wie Raubritter durch den Cyberspace gezogen sind. Die Geschichte zeigt auch, wie wenig anonym die Blockchain ist und was einen Beweis in der digitalen Welt ausmacht. [...]

Geldwäsche, mal wieder. Bitte die Kirche im Dorf lassen.

26. February 2015 // 15 Comments

Eine namhafte deutsche Zeitung eines Verlages, auf den man nicht verlinken darf, hat in dieser Woche einen Artikel veröffentlicht, der so falsch ist, dass es einen schütteln muss. Es geht dabei einmal mehr um den Bitcoin und die Geldwäsche, und irgendwie wird etwas suggeriert, was gar nicht gegeben [...]

850.000 Dollar für Bonafide.io, eine Art Schufa für Bitcoin-Adressen

5. February 2015 // 3 Comments

Geld mag nicht sinken, aber diejenigen, die es besitzen, und die Art, wie es erworben wurde, manchmal schon. Woher weiß man, wem man vertrauen kann, wenn das Zahlungsmittel anonym ist? Bonafide.io möchte ein vertrauensschaffendes Reputations-System für den Bitcoin bauen. Man könnte es auch eine Schufa für die Bitcoin-Welt nennen. [...]

“Kryptowährungen könnten die Offshore-Konten der Zukunft sein”

21. November 2014 // 6 Comments

Das Europäische Zentrum für Cyberkriminalität hat einen Bericht veröffentlicht. Dieser informiert auf knapp 100 Seiten Entscheidungsträger aus der Politik über laufende Entwicklungen im Cybercrime, dessen Risiken für die Gesellschaft und mögliche Umgangsweisen mit neuen Bedrohungen. Dass der Bitcoin darin eine Rolle spielt, versteht sich von selbst. Laut dem Bericht sind Kryptowährungen zwar noch nicht sehr verbreitet unter Kriminellen - doch sie stellen die Kriminalbehörden bereits jetzt vor vielfältige Herausforderungen. [...]

Bitcoin und Geldwäsche – keine gute Idee

11. June 2014 // 20 Comments

Wie anonym sind Bitcoin wirklich? Sind sie lediglich ein harmloses Bargeld fürs Internet – oder der heilige Gral aller Steuerhinterzieher und Geldwäscher? Oder sind sie, ganz im Gegenteil, das perfekte Geld für den Überwachungsstaat? Eine kleine Analyse, die ein wenig Licht ins Dunkel bringen soll: Der Bitcoin und die Anonymität. Eine Partnerschaft mit vielen “Aber …” Stellen wir uns mal vor, nur als Gedankenspiel, wir wären ein Großgangster und würden aus einem “gesunden” Mix krimineller Aktivitäten wie Drogenhandel, Hehlerei und Betrug einige Millionen Euro im Jahr ergaunern. Damit uns die Kriminalämter nicht auf die Schliche kommen, müssen wir die Asche waschen. Jede Geldwäsche läuft in drei Etappen ab: die Einspeisung, die [...]