Geldwäsche

Chinesische Regierung friert Bankkonten der Miner ein – ist das der wahre Grund für die Rally?

26. November 2020 // 4 Kommentare

Wieder einmal geht die chinesische Regierung entschieden gegen die Kryptowirtschaft vor. Viele Miner haben Probleme, die geschürften Kryptowährungen zu verkaufen, was zu einer Verknappung des Angebots neuer Coins führt. Aber spielt das tatsächlich eine große Rolle? [...]

OKEx-Gründer Star Xu verschwindet, und eine der größten Kryptobörsen der Welt setzt die Auszahlungen aus

26. Oktober 2020 // 5 Kommentare

Derzeit entfaltet sich eine mysteriöse Geschichte um die internationale Börse OKEx: Ihr Gründer Star Xu ist verschwunden, nachdem er mit der chinesischen Polizei zusammengearbeitet hat. Gleichzeitig setzt die Börse die Auszahlungen aus, angeblich, weil ein Besitzer der privaten Schlüssel abhanden gekommen sei. Doch die Aussagen werden widersprüchlich. Was passiert gerade? [...]

Europol: Privacycoins, dezentrale Marktplätze und Mixer in Wallets erschweren Ermittlungen zunehmend

7. Oktober 2020 // 3 Kommentare

Sowohl Europol als auch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichen Lageberichte zum Cybercrime. Die Behörden eint die Sorge darüber, dass Cyberkriminelle professioneller und Kryptowährungen privater werden. Es gibt keine fundamentalen Neuigkeiten - aber von allem mehr. So waren 2019 drei von vier deutschen Unternehmen von Cybercrime betroffen. [...]

Monero-Kurs steigt, während der IRS die Anonymität brechen möchte

7. Oktober 2020 // 9 Kommentare

Die Kryptowährung Monero gilt als erste Wahl für eine private Kryptowährung. Das ist mittlerweile auch bei der US-Steuerbehörde IRS angekommen, die einen Analysten beauftragt hat, Monero zu brechen. Den Markt stimmt das wohl bullisch - obwohl man sich auch Sorgen machen könnte. [...]

Weil die US-Regeln weltweit gelten müssen: US-Polizei verhaftet CTO von Bitcoin-Börse BitMEX

5. Oktober 2020 // 4 Kommentare

Das US-Justizministerium klagt mehrere Manager von BitMEX strafrechtlich an: Die Bitcoin-Börse habe es versäumt, die US-Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Verifizierung der Kunden-Indentität umzusetzen. Der technische Direktor der Börse mit Sitz auf den Seychellen wurde sogar verhaftet, als er in der vergangenen Woche in den USA weilte. [...]

Die Regierungen werden Bitcoin niemals verzeihen, dass sie die Geldwäsche durch Banken nicht verhindern können

29. September 2020 // 9 Kommentare

Das bedeutet Ärger für Kryptowährungen: Die FinCEN-Files zeigen, dass Banken rund um die Welt Billionen von Dollar gewaschen haben, obwohl sie zumindest einen Verdacht hatten, dass die Quellen des Geldes dubios sind. Das System, Geldwäsche durch zentrale Akteure zu verhindern, scheint grandios gescheitert zu sein. [...]

Jede Bitcoin-Zahlung im Immobilienwesen löst eine Meldepflicht aus

22. September 2020 // 4 Kommentare

Eine neue Veordnung zur Geldwäsche im Immobilienbereich verschärft die Bestimmungen, ab wann eine Meldepflicht besteht. Absurderweise löst jede Zahlung mit Kryptowährungen diese Meldepflicht aus - unabhängig vom Betrag. Der Sinn dieser Klausel ist schwer zu erahnen. [...]

„Die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Kontext des Terrors“

17. August 2020 // 12 Kommentare

Das US-Justizministerium hat vergangene Woche zahlreiche Accounts auf Krypto-Börsen beschlagnahmt, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung stehen. Die Ermittler haben ein Netzwerk der Geldwäsche enthüllt, das vor allem über soziale Medien operierte und Bitcoins benutzte, um zu versuchen, die Spur der Spendengelder zu verschleiern. [...]

Sachsen beschlagnahmt 25 Millionen Euro in Bitcoin von Betreiber von Movie2k.to

10. August 2020 // 1 Kommentar

Das Land Sachsen dürfte sich freuen: Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat mehrere tausend Bitcoins und Bitcoin Cash von einem Betreiber der ehemaligen Streaming-Plattform Movie2k.to beschlagnahmt. Für die Urheberrechtsverletzer waren Bitcoins nur eine Station in der Geldwäsche - aber eine enorm lukrative. [...]

US-Steuerbehörde möchte mehr über Privacycoins wissen – und gibt damit zu, den neuen Technologien bisher hilflos gegenüberzustehen

22. Juli 2020 // 1 Kommentar

Die US-Steuerbehörde IRS möchte mehr wissen über Privacycoins wie Monero und Dash, Offchain-Schichten wie Lightning und Liquid sowie Schnorr-Signaturen. Die Ausschreibung zeigt, dass der IRS genau im Bilde ist über neue Entwicklungen - aber auch, wie weit die Analyse-Werkzeuge den Verschleierungs-Technologien hinterher hinken. [...]