Geldwäsche

Update zur kommenden EU-Regulierung: Welche Wallet-Provider betroffen sein werden

14. Juli 2016 // 11 Kommentare

Wie bereits berichtet, plant die EU-Kommission, die Bitcoin-Wirtschaft EU-weit zu regulieren. Besonders hart wird dies die bislang unregulierten Wallet-Provider treffen, die ebenso streng reguliert werden sollen wie die Börsen. Wir haben bei der EU nachgefragt, wie exakt dies zu verstehen ist und wen es trifft. [...]

Virtuelle Währungen sollen EU-weit reguliert werden. Weil es alle Arten von Wallets treffen kann, droht die EU zur No-Go-Area für Bitcoin-Startups zu werden

6. Juli 2016 // 18 Kommentare

Nach Paris, Brüssel, Istanbul verschärft die EU-Kommission die Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. In diesem Zuge verkündet sie auch die lange erwartete EU-weite Regulierung von virtuellen Währungen. Dass neben Bitcoin-Handelsplätze auch Online-Wallets den Geldwäsche-Regularien unterstehen sollen, könnte jedoch zu einem EU-weiten Kahlschlag der Bitcoin-Branche führen. [...]

Terminator, Badewannen und der Weltkern

1. Juli 2016 // 6 Kommentare

In dieser Woche war wieder einiges los: Der Preis steigt, fällt und steigt, während in Australien mehr als 20.000 Bitcoin versteigert werden, aus China brandheiße Gerüchte und Nachrichten kommen und die erste Bank der Welt Bitcoins für Einzahlungen akzeptiert. Was genau passiert ist, erfahren Sie in diesen Bitcoin News der Woche. Viel Spaß! [...]

Vom Unterschied zwischen Observation und Überwachung

10. Juni 2016 // 12 Kommentare

... oder warum der Bitcoin ein hinreichend privates Zahlungsmittel ist und einen guten Mittelweg zwischen Diskretion und Transparenz schlägt. Vorausgesetzt, man weiß, wie man mit ihm umgeht. [...]

MIT-Gruppe versucht vergeblich, sich von Bitcoin-Regulierungsplänen zu distanzieren

5. Mai 2016 // 0 Kommentare

AMA bedeutet "Ask me anything" (frag mich was du willst) und meint ein Veranstaltungsformat, bei dem sich jemand auf reddit den Fragen einer Community stellt. Als einige Mitarbeiter des MIT in einem AMA versuchten, die Vorwürfe zu entkräftigen, sie planten, den Bitcoin zu regulieren, entpuppte sich das AMA jedoch als ein "Ask me what I want" (frag mich, was ich will). Überzeugend geht anders. [...]

EU und Deutschland ziehen finanzielle Überwachung an

3. Februar 2016 // 14 Kommentare

Die Bundesregierung plant, die Nutzung von Bargeld zu begrenzen, während die EU-Kommission ab Juni zahlreiche finanziellen Instrumente - darunter auch virtuelle Währungen - besser überwachen möchte. Das Ziel ist natürlich die Bekämpfung der Terrorfinanzierung. [...]

Brüssel plant keine verschärfte Bitcoin-Regulierung

27. Januar 2016 // 8 Kommentare

Die EU möchte Bitcoins und andere Kryptowährungen beobachten anstatt regulieren. Europol erklärt derweil, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass Bitcoin zur Terrorfinanzierung genutzt wird. [...]

Maßnahmen gegen Terrorfinanzierung: Bitcoin, wenn überhaupt, nur eine Nebenbaustelle

24. November 2015 // Ein Kommentar

Viele Medien haben angekündigt, dass die EU die Terrorfinanzierung durch strengere Geldwäschebestimmungen austrocknen und dabei auch Bitcoins unter die Lupe nehmen will. Nun gibt es erste Hinweise darauf, was die EU genau plant. Der Bitcoin spielt dabei so gut wie keine Rolle. [...]

Ripple Labs muss 700.000 Dollar Strafe zahlen und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen implementieren

6. Mai 2015 // 2 Kommentare

... oder weshalb ein echtes digitales Bargeld dezentral sein muss: Das US-Netzwerk gegen Finanzstraftaten (FinCEN) hat Ripple Labs zu einer Strafe von 700.000 Dollar verdonnert und dem Unternehmen Anti-Geldwäsche Maßnahmen bis hin zu Änderungen im Protokoll aufgebrummt. Denn Innovation ist zwar löblich, aber nur, solange sie den Gesetzen gehorcht. [...]

Masquerade und Erpressung

8. April 2015 // 9 Kommentare

Die Silk Road Saga hat eine neue Wendung genommen: zwei Ermittler werden angeklagt, Geld bzw. Bitcoin erpresst, gestohlen, unterschlagen und gewaschen zu haben. Der bemerkenswerte Ermittlungsbericht zeichnet eine Gaunerstory von zwei korrupten Agenten, die wie Raubritter durch den Cyberspace gezogen sind. Die Geschichte zeigt auch, wie wenig anonym die Blockchain ist und was einen Beweis in der digitalen Welt ausmacht. [...]