Coinbase zwingt Niederländer in die schöne neue Welt der Travel Rule
Coinbase führt verschärfte KYC-Regeln für Transaktionen ein. Die Börse setzt damit die Travel Rule um. Ist dies ein Ausblick auf einen neuen globalen Standard? [...]
KYC
Wie DeFi an KYC erwachsen werden soll
Es war nur eine Frage der Zeit: Das Ökosystem der Dezentralen Finanzen (DeFi) wird mit den Ansprüchen der Regulierung konfrontiert. Dies wird zum großen Test, ob die auf Smart Contracts beruhenden Finanzplattformen eine Zukunft haben. Vielleicht verspielen sie ihre Vorteile - vielleicht schaffen sie aber auch etwas Neues und Wundervolles, durch das sie ihr Potenzial erst voll entfalten. [...]
Frankreich verurteilt russischen Bitcoin-Geldwäscher und verschärft Krypto-Regulierung
Zwei Nachrichten aus Frankreich: Der Geldwäscher Alexander Vinnik wird in Paris zu fünf Jahren Haft verurteilt - und mehrere Minister erlassen eine neue Verordnung, die anonyme Transaktionen unterbinden soll. Aber ist das überhaupt möglich? Droht der Worst Case von überwachten Wallets? [...]
Bitcoins mit krimineller Vergangenheit werden immer öfter auf Börsen gewechselt
Die Blockchain-Analyse-Firma Chainalysis veröffentlicht einen Auszug aus ihrem Crypto Crime Report für 2020. Der Auszug wirft ein Licht darauf, wie Bitcoins vor allem an zwei Börsen gewaschen werden. Er ist einer detailliertesten und spannendsten Einblicke in die Krypto-Geldwäsche, den man derzeit finden kann. [...]
FATF setzt umstrittenen Entwurf für globale Regulierung von virtuellen Währungen um – Krypto-Unternehmen sollen Kundendaten austauschen
Die Financial Action Task Force (FATF), sozusagen die Weltregierung für Geldwäscheangelegenheiten, veröffentlicht ihre offiziellen Empfehlungen, wie Regierungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen umgehen sollen. Besonders eine Bestimmung hat es in sich: Börsen und Wallets sollen Daten über Transaktionen austauschen, darunter auch Sender und Empfänger. Beobachter schätzen dies als eine der größten Gefahren ein, dies es derzeit für Kryptowährungen gibt. [...]
FATF legt globale Regulierungsstandards für Kryptowährungen vor
Die Financial Action Task Force (FATF) ist das weltweit wichtigste Regulierungsgremium für dem Geldverkehr. Nun hat es seine Vorschläge für Reglierungsstandards vorgelegt, die ab Juni offiziell eingeführt werden sollen. [...]
Die FATF plant weltweite Regulierungsstandards für Kryptowährungen
Die Financial Action Task Force (FATF) arbeitet an einer globalen, einheitlichen Regulierung von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen. Das Ziel scheint es dabei zu sein, nicht nur die Standards des traditionellen Finanzwesens zu erhalten - sondern sie zu erhöhen. Die Blockchain-Technologie könnte dabei zum Werkzeug der Regulierung werden. [...]
Schluss mit anonym: Wie das MIT plant, den Bitcoin zu regulieren
Peter Todd wirft einem MIT-Projekt vor, den Bitcoin regulieren zu wollen: Transaktionen sollen an Identitäten gebunden und die Miner bestochen werden, nur noch solche Transaktionen zu minen. Die guten, registrierten Transaktionen kommen ins Blöckchen, die schlechten, anoymen bleiben im Kröpfchen. Das MIT versucht zwar, die Vorwürfe zu widerlegen, bleibt dabei aber kraftlos und wenig überzeugend. Denn ein Paper bestätigt fast alle Vorwürfe des Bitcoin-Kernentwicklers. [...]
EU und Deutschland ziehen finanzielle Überwachung an
Die Bundesregierung plant, die Nutzung von Bargeld zu begrenzen, während die EU-Kommission ab Juni zahlreiche finanziellen Instrumente - darunter auch virtuelle Währungen - besser überwachen möchte. Das Ziel ist natürlich die Bekämpfung der Terrorfinanzierung. [...]