Geldwäsche

Blockchain-Analysten an Medien: Vertraut uns nicht!

30. Oktober 2023 // 0 Kommentare

Nachdem Medien von hohen Krypto-Spenden an palästinensische Terrororganisationen berichtet hatten, stellte der Blockchain-Analyst Elliptic klar, dass die Zahlen übertrieben sind. An Glaubwürdigkeit verlieren dabei aber nicht die Medien – sondern Elliptic und andere Blockchain-Analysten. [...]

Der große Kontrollverlust

17. Oktober 2023 // 2 Kommentare

Die palästinensische Hamas finanzierte ihren Angriff auch durch Kryptowährungen. Ein Experte urteilt daher, dass jeder, der Krypto toleriere, den Terror in Kauf nehme. Das ist weder wahr noch falsch – sondern geht zielgenau an der Wirklichkeit vorbei. [...]

Der Krypto-Sumpf im Baltikum

10. Oktober 2023 // 4 Kommentare

Ein Recherchekollektiv deckt auf, wie im Baltikum Kryptowährungen genutzt werden, um Geld zu waschen und Sanktionen zu umgehen. Lange war Estland das Zentrum, doch nach der Verschärfung der Regulierung wandert die Branche nach Litauen. Vieles klingt zu absurd, um wahr zu sein. [...]

„Nichts als eine weitere Briefkastenfirma, um von russischen Oligarchen und Kriegsverbrechern zu profitieren.“

6. Oktober 2023 // 15 Kommentare

Die große Krypto-Börse Binance verlässt Russland angeblich „vollständig“, indem es den Betrieb an eine andere Firma verkauft. Doch es bleiben starke Zweifel, ob die Börse das ernst meint - oder ob sie sich weiterhin am Sanktionsbruch bereichern will. [...]

Nordkoreanische Hacker waschen Kryptowährungen auf russischen Börsen

19. September 2023 // 14 Kommentare

Nordkorea gilt schon lange als Urheber zahlreicher Hacks in der Kryptosphäre. Mit russischen Börsen nutzen sie nun zunehmend willige Partner, um die Erträge zu waschen. Beobachter fürchten, dass die Diktatur damit ihr Nuklearprogramm finanziert. [...]